电话/微信
134 170 46218
已复制,请添加微信
首页 KYC尽职调查

KYC尽职调查

88MSO - 全球主流金融监管机构权威牌照申请资讯,涵盖香港SFC、MSO、美国MSB、加拿大MSB等,为您提供专业合规指引。

应对加密货币“旅行规则(Travel Rule)”:VASP持牌交易所合规系统对接指南

应对加密货币“旅行规则(Travel Rule)”:VASP持牌交易所合规系统对接指南

从监管逻辑到技术落地,系统拆解VASP交易所如何应对Travel Rule,完成KYC/A…
阅读详情
MiCA生效后欧洲加密牌照选择:立陶宛、爱沙尼亚与塞浦路斯对比

MiCA生效后欧洲加密牌照选择:立陶宛、爱沙尼亚与塞浦路斯对比

从业务模型、AML/KYC、银行支付、成本与护照机制对比三地路径,判断立陶宛、爱沙尼亚或塞…
阅读详情
美国RIA与经纪交易商监管:SEC、FINRA及SIPC的职责边界

美国RIA与经纪交易商监管:SEC、FINRA及SIPC的职责边界

从牌照边界、组织架构到收入模型与监管要求,系统解析SEC RIA与FINRA/SIPC双牌…
阅读详情
新加坡基金管理公司牌照:RFMC退出后的LFMC申请路径与要求

新加坡基金管理公司牌照:RFMC退出后的LFMC申请路径与要求

说明RFMC制度于2024年8月1日撤销的历史背景,梳理现行LFMC与合资格VCFM路径、…
阅读详情
迪拜DMCC数字资产注册与VARA牌照有何区别?Web3企业落地方案对比

迪拜DMCC数字资产注册与VARA牌照有何区别?Web3企业落地方案对比

不确定先做DMCC还是申请VARA?从业务活动、开户、AML/KYC与跨境架构判断路径,降…
阅读详情
2026年全球五大加密货币牌照综合对比:香港、新加坡、迪拜、爱沙尼亚、直布罗陀

2026年全球五大加密货币牌照综合对比:香港、新加坡、迪拜、爱沙尼亚、直布罗陀

从监管框架、申请门槛、银行开户、税务运营与融资信用比较五地牌照,快速匹配你的主牌照与补充牌…
阅读详情
1 3 4 5